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002019股票:宁波舟山港股份有限公司关于与上海国际港务(团体 )股份有限公司签订战略 ...

2020-3-26 06:54| 发布者: 股票资讯| 查看: 213| 评论: 0

摘要:   证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2020-020  宁波舟山港股份有限公司  关于与上海国际港务(团体 )  股份有限公司  签订战略相助 协议的通告   本公司董事会及全体董事保证本通告 内容不存 ...

  证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2020-020

  宁波舟山港股份有限公司

  关于与上海国际港务(团体 )

  股份有限公司

  签订战略相助 协议的通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告 内容不存在任何虚假纪录 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负 个体 及连带责任。

  重要内容提示:

  ●履约的重大风险及不确定性:本协议仅为双方开展战略相助 的基础性文件,详细 的实施内容和进度尚存在不确定性。

  ●对上市公司当年业绩的影响:本协议的签订对公司 2020 年度谋划 业绩不组成 重大影响。

  一、相助 协议签订的基本情况

  (一)生意业务 对方的基本情况

  1、上海国际港务(团体 )股份有限公司(以下简称“上港团体 ”)主要从事口岸 相关业务,主营业务分为:集装箱板块、散杂货板块、口岸 物流板块和口岸 服务板块。上港团体 谋划 模式主要为:为客户提供口岸 及相关服务,收取口岸 作业包干费、堆存保管费和口岸 其他收费。基本情况如下表所示:

  ■

  2、上港团体 经审计主要财政 指标如下:

  (1)2018年度合并资产欠债 表主要数据

  单元 :万元

  ■

  (2)2018年度合并利润表表主要数据

  单元 :万元

  ■

  3、公司董事郑少平先生兼任上港团体 董事,因此上港团体 与公司存在关联关系。

  (二)本协议签署的时间、所在

  1、协议签署时间:2020年3月24日

  2、协议签署所在 :宁波市

  (三)本协议已履行的审议决议 法式

  包罗 本协议主要内容之《关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国际港务(团体 )股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》已经公司第四届董事会战略委员会第四次聚会会议 、第四届董事会第十六次聚会会议 审议通过,公司独立董事已对公司引入战略投资者揭晓 同意的独立意见,已经公司第四届监事会第十五次聚会会议 审议通过。

  (四)本协议尚待履行的审议决议 法式

  包罗 本协议主要内容之《关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国际港务(团体 )股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》尚待公司2020年第二次暂时 股东大会审议通过。

  二、战略相助 协议的主要内容

  (一)相助 的背影 及目的

  引入上港团体 作为战略投资者,系全面落实中共中央、国务院《长江三角洲区域一体化生长 计划 纲要》中“增强 沿海沿江口岸 江海联运相助 与联动生长 ,勉励 各口岸 团体 接纳 交织 持股等方式强化相助 ,推动长三角口岸 协同生长 ”的精神,双方战略相助 将以资本为纽带,实现长三角区域口岸 资源的战略重组,实现优势互补,增强口岸 群联动协作成效,优化整合长三角区域口岸 资源,配合 推动长江上下游区域一体化生长 。通过引入上港团体 作为战略投资者,将进一步优化公司股权结构,为公司生长 战略的实施打下良好基础。

  (二)主要内容

  公司及上港团体 于2020年3月24日签订《宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务(团体 )股份有限公司之战略相助 协议》,其主要内容如下:

  ■

  三、对上市公司的影响

  本协议为框架协议,双方将针对本协议约定规模 展开详细 项目相助 。本协议的签署切合 公司的战略生长 需要,双方将凭据 执法 、规则 的要求开展相助 ,本相助 协议的签署对公司业绩发生 积极影响,有利于公司的久远 生长 。

  四、重大风险提示

  (一)本协议属于双方相助 意愿和基本原则的框架性、意向性、开端 的约定,详细 相助 事项及实施希望 具有不确定性,协议涉及项目存在不确定性。后续签订详细 相助 协议时,公司将凭据 项目及金额履行相应的审议法式 及披露义务;

  (二)敬请宽大 投资者注意投资风险。

  特此通告 。

  宁波舟山港股份有限公司董事会

  2020年3月26日

  ● 备查文件

  (一)《宁波舟山港股份有限公司第四届董事会第十六次聚会会议 决议》

  (二)《宁波舟山港股份有限公司独立董事关于公司引入战略投资者的独立意见》

  (三)《宁波舟山港股份有限公司第四届监事会第十五次聚会会议 决议》

  (四)《宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务(团体 )股份有限公司之战略相助 协议》

  证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2020-021

  宁波舟山港股份有限公司

  第四届董事会

  第十六次聚会会议 决议通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告 内容不存在任何虚假纪录 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负 个体 及连带责任。

  一、董事会聚会会议 召开情况

  2020年3月25日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以书面传签方式召开了第四届董事会第十六次聚会会议 ,此次聚会会议 于2020年3月20日以书面方式通知了全体董事。

  公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、蒋一鹏、金星、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖出席了本次聚会会议 。聚会会议 切合 《公司董事聚会会议 事规则》划定 的召开方式,且到达 了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》划定 的召开董事会法定董事人数。

  二、董事会聚会会议 审议情况

  经由 审议,本次聚会会议 一致通过了全部议案并形成如下决议:

  一、审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国际港务(团体 )股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》

  公司董事郑少平先生兼任上海国际港务(团体 )股份有限公司董事,上海国际港务(团体 )股份有限公司将作为战略投资者加入 认购公司2020年度非果真 刊行 A股股票,因此郑少平先生是该议案的关联董事,回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为9票。(详见公司在上交所网站披露的临2020-020号通告 )

  公司四名独立董事对该议案揭晓 了同意的独立意见。

  表决效果 :9票同意,0票阻挡 ,0票弃权。

  同意提交公司2020年第二次暂时 股东大会审议,并经出席聚会会议 的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

  二、审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司2020年第二次暂时 股东大会的议案》

  公司定于2020年4月10日在宁波举世 航运广场46楼聚会会议 室以现场投票和网络投票相团结 的方式召开2020年第二次暂时 股东大会,审议公司第四届董事会第十六次聚会会议 、第四届监事会第十五次聚会会议 需提交股东大会审议的相关议案。(详见公司在上交所网站披露的临2020-023号通告 )

  表决效果 :10票同意,0票阻挡 ,0票弃权。

  特此通告 。

  宁波舟山港股份有限公司董事会

  2020年3月26日

  证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2020-022

  宁波舟山港股份有限公司

  第四届监事会

  第十五次聚会会议 决议通告

  本公司监事会及全体监事保证本通告 内容不存在任何虚假纪录 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负 个体 及连带责任。

  一、监事会聚会会议 召开情况

  2020年3月25日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以书面传签方式召开了第四届监事会第十五次聚会会议 。此次聚会会议 于2020年3月20日以书面方式通知了全体监事。

  聚会会议 应到监事5名,实到监事5名,监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事蔡琳琳、林朝军、胡耀华加入 了本次聚会会议 。本次聚会会议 到达 了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》划定 的召开监事会法定监事人数,本次聚会会议 的召集和召开切合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定 。

  二、监事会聚会会议 审议情况

  与会监事审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国际港务(团体 )股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》,认为公司引入上海国际港务(团体 )股份有限公司作为战略投资者,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益之情形;同意提交公司2020年第二次暂时 股东大会审议,并经出席聚会会议 的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

  表决效果 :5票同意,0票阻挡 ,0票弃权。

  特此通告 。

  宁波舟山港股份有限公司监事会

  2020年3月26日

  证券代码:601018 证券简称:宁波港 通告 编号:2020-023

  宁波舟山港股份有限公司

  关于召开2020年

  第二次暂时 股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本通告 内容不存在任何虚假纪录 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负 个体 及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年4月10日

  ● 本次股东大会接纳 的网络投票系统:上海证券生意业务 所股东大会网络投票系统

  一、 召开聚会会议 的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第二次暂时 股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所接纳 的表决方式是现场投票和网络投票相团结 的方式

  (四) 现场聚会会议 召开的日期、时间和所在

  召开的日期时间:2020年4月10日 09点30分

  召开所在 :宁波市宁东路269号宁波举世 航运广场46楼聚会会议 室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券生意业务 所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年4月10日

  至2020年4月10日

  接纳 上海证券生意业务 所网络投票系统,通过生意业务 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意业务 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应凭据 《上海证券生意业务 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关划定 执行。

  (七) 涉及果真 征集股东投票权

  不适用

  二、 聚会会议 审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述相关议案的详细情况,请见公司于2020年3月26日在上海证券生意业务 所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时宣布 的相关通告 。

  2、 特别决议议案:1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东加入 表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券生意业务 所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆生意业务 系统投票平台(通过指定生意业务 的证券公司生意业务 终端)举行 投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)举行 投票。首次登陆互联网投票平台举行 投票的,投资者需要完成股东身份认证。详细 操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券生意业务 所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户加入 网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同种别 普通股或相同品种优先股均已划分 投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复举行 表决的,以第一次投票效果 为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才气 提交。

  四、 聚会会议 出席工具

  (一) 股权挂号 日收市后在中国证券挂号 结算有限责任公司上海分公司挂号 在册的公司股东有权出席股东大会(详细 情况详见下表),并可以以书面形式委托署理 人出席聚会会议 和加入 表决。该署理 人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级治理 人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 聚会会议 挂号 要领

  (一) 挂号 方式:出席现场聚会会议 的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东署理 人另需书面授权委托书及署理 人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书治理 挂号 手续。异地股东可以信函或传真方式挂号 。

  (二) 挂号 时间:2020年4月8日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00,逾期不予受理。

  (三) 挂号 所在 :公司董事会办公室。

  六、 其他事项

  (一)出席现场聚会会议 的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东署理 人另需书面授权委托书及署理 人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席聚会会议 。

  (二)出席聚会会议 人员请于聚会会议 开始前半小时内到达聚会会议 所在 ,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  (三)与会股东交通和住宿用度 自理。

  (四)聚会会议 联系方式:

  1、地址:浙江省宁波市宁东路269号宁波举世 航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室(邮编:315040)

  2、联系人:程小龙 电话:0574-27695080

  传真: 0574-27687001

  特此通告 。

  宁波舟山港股份有限公司董事会

  2020年3月26日

  附件:授权委托书

  ● 报备文件

  1、宁波舟山港股份有限公司第四届董事会第十六次聚会会议 决议

  2、宁波舟山港股份有限公司第四届监事会第十五次聚会会议 决议

  附件:授权委托书

  授权委托书

  宁波舟山港股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单元 (或本人)出席2020年4月10日召开的贵公司2020年第二次暂时 股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“阻挡 ”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作详细 指示的,受托人有权按自己的意愿举行 表决。



鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

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